베트남 중앙은행(Ngân hàng Nhà nước) 제1지역 지점은 최근 하노이(Hà Nội) 공안청, 하노이 세무청, 상공국 등 유관 기관과 합동으로 금 거래 업체에 대한 감사 및 점검을 실시했다. 점검 결과, 여러 업체에서 법규 위반 사항이 확인됐으며 해당 서류는 관할 당국에 이송돼 처리 절차가 진행 중이다.
주요 위반 내용은 자금세탁 방지 의무 미이행, 정보 보고 체계 미준수, 금괴 매매 지점 변경 시 신고 의무 위반, 세금계산서 및 세금 관련 법규 위반 등으로 나타났다.
중앙은행 제1지역 지점은 시민들이 현행 금 거래 관련 규정을 숙지하지 못해 의도치 않게 법을 위반하는 사례를 방지하기 위해 공식 권고문을 발표했다. 권고에 따르면, 금괴 매매는 반드시 중앙은행이 허가한 시중은행 또는 공인 업체에서만 이루어져야 한다.
또한 하루 동안 동일 고객의 거래 합산 금액이 2,000만 동(약 20만 원) 이상일 경우, 해당 거래는 반드시 고객 명의 결제 계좌와 금 거래 업체의 시중은행 또는 외국은행 지점 계좌를 통한 계좌이체 방식으로 처리해야 한다고 규정하고 있다.
한편, 중앙은행은 허가되지 않은 업체에서 금괴를 매매할 경우 법적 제재를 받을 수 있다고 경고하며, 거래 전 해당 업체의 허가 여부를 반드시 확인할 것을 당부했다.
