칸호아(Khanh Hoa)성 세무국은 최근 기업과 개인 사업자들이 사업용 계좌가 아닌 타인의 계좌를 이용해 매출을 은닉하는 탈세 수법을 사용하고 있다며 주의를 당부했다. 14일 세무 당국에 따르면, 주요 탈세 방식은 다음과 같다.
우선 구매자에게 기업 공식 계좌가 아닌 가족이나 직원의 계좌로 돈을 보내도록 요청하는 방식이다. 또한 세무 당국에 등록하지 않은 개인 계좌를 활용해 자금을 수령하기도 한다. 이러한 행위의 목적은 회계 장부상 실제 매출을 숨겨 납부 세액을 줄이는 데 있다.
세무 당국은 이를 적발하기 위해 세 가지 핵심 기법을 동원하고 있다. 첫째, 빅데이터와 정보기술(IT) 애플리케이션을 활용해 지급 결제 시스템 내에서 비정상적인 거래를 실시간으로 스캔한다. 둘째, 금융 기관 및 상업 은행과 긴밀히 협력해 직접적인 자금 흐름을 대조하고 매출 은닉 징후를 확인한다. 셋째, 모든 자금 흐름이 디지털 이력을 남기는 전자상거래 분야의 비현금 결제 모니터링을 강화하고 있다.
