프린스 뱅크(Prince Bank)는 “국가의 법률에 따라 청산되었다”고 캄보디아 국가은행(National Bank of Cambodia, NBC)이 발표했다.
NBC는 프린스 뱅크가 “예금을 받고 신용 서비스를 제공하는 등 새로운 은행 서비스 제공이 중단되었다”고 덧붙였다.
NBC는 청산자로 감사 회사인 모리슨카크 MKA를 임명했다고 밝혔다.
프린스 뱅크는 젠즈이(Chen Zhi)의 프린스 홀딩스 그룹(Prince Holding Group)의 자회사로, 캄보디아의 최대 재벌 중 하나로 알려져 있으며, 워싱턴은 이 그룹이 “아시아 최대의 초국적 범죄 조직 중 하나”의 전면이라고 주장해왔다.
프린스 뱅크에 예금이 있는 고객들은 “인출 서류를 준비하면 정상적으로 돈을 인출할 수 있으며”, 대출자들은 “정상적으로 의무를 계속 이행해야 한다”고 NBC는 밝혔다.
캄보디아의 수도인 프놈펜(Phnom Penh)의 프린스 뱅크 매장 36개 지점 중 한 곳에서 AFP 기자가 목요일 아침 고객을 보지 못했다고 보도했다.
이 은행의 자산은 약 10억 달러에 달하는 것으로 알려졌다.
압박 배경
중국 태생의 젠즈이는 10월 워싱턴과 런던으로부터 사이버 사기를 주도한 혐의로 제재를 받았다. 이 사기는 캄보디아에 수백 명의 사기범들이 밀입국하여 운영되었다.
캄보디아 당국은 젠즈이와 두 명의 중국 국적자를 체포하여 화요일 중국으로 송환했다고 밝혔다.
이번 작전은 몇 달 간의 “수사 협력”에 따른 중국 당국의 요청에 따라 수행되었다고 캄보디아 내무부는 발표했다.
중국 당국은 수요일 발표된 젠즈이의 체포에 대해 언급하지 않았다.
미국 법무부는 수요일에 대해 언급을 거부했다.
하버드 대학교 아시아 센터의 초빙 연구원이며 초국적 범죄 전문가인 제이콥 다니엘 시엄스(Jacob Daniel Sims)는 “이번 체포는 캄보디아 정부가 이제 유명한 범죄 행위자를 계속 은신시키고 지원한 데 대한 압박이 몇 달간 쌓여온 결과”라고 말했다.
시엄스는 AFP에, 캄보디아의 수십 개 사기 compounds가 정부의 “강력한 지원” 하에 운영되고 있으며, 국가의 “사기 투자 재벌들”에 대한 국제적 압력이 지속되어야만 현 상태의 변화를 이룰 수 있다고 덧붙였다.
캄보디아 정부 관계자들은 정부의 개입 혐의를 부인하며, 당국이 단속을 강화하고 있다고 주장하고 있다.
그러나 국제 앰네스티는 작년 사기 중심지에서 인권 유린이 “대규모로” 발생하고 있으며, 정부의 미흡한 대응은 그 함축을 시사한다고 밝혔다.
젠즈이는 미국에서 전선 사기 및 돈 세탁 음모 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있으며, 이는 약 127,271 비트코인(현재 가격으로 약 110억 달러 상당)을 포함하고 있다.
프린스 그룹은 이러한 혐의를 부인하고 있다.
미국 검찰은 10월 젠즈이가 캄보디아에서 인신매매된 근로자들이 운영하는 암호화폐 사기 방을 감독했다고 기소한 기소장을 공개했다.
피해자들은 자칭 “돼지 도살” 사기 방식에 의해 타겟으로 삼았다. 이 방식은 시간이 지나면서 신뢰를 구축한 후 자금을 도난당하는 투자 기법이다.
이러한 사기 행위들은 전 세계적으로 수조 달러의 손실을 초래하고 있다.
캄보디아, 미얀마 및 지역 전역의 사기 센터들은 허위 구인 광고에 많은 외국인, 특히 중국인들을 유인한 후 폭력의 위협 하에 그들로 하여금 온라인 사기를 저지르게 하고 있다.
국제 앰네스티는 캄보디아에서 최소 53개의 사기 compounds가 확인되었으며, 인권 단체들은 범죄 네트워크가 인신매매, 강제 노동, 고문 및 노예제를 자행하고 있다고 주장했다.
전문가들은 수만 명이 이 수조 달러 규모의 산업에서 자발적으로 또는 인신매매 되어 일하고 있다고 추정하고 있다.
2015년경부터 프린스 그룹은 합법적인 부동산, 금융 서비스 및 소비자 비즈니스로 둔갑하여 30개국 이상에서 운영되어 왔다고 미국 검찰은 밝혔다.
젠즈이와 고위 경영진은 불법 운영을 보호하기 위해 여러 국가의 공무원들에게 뇌물을 제공한 혐의가 있다.
젠즈이의 캄보디아 국적은 지난 12월 박탈되었다고 내무부는 전했다.
