베트남 중앙은행(Ngân hàng Nhà nước)이 통화·은행 분야 자금세탁 방지 활동에 대한 감독 절차 및 방법을 규정하는 통지 초안에 대해 의견 수렴을 진행하고 있다.
이번 초안은 지배구조 및 소유 구조 관련 데이터 수집에 관한 구체적인 요건을 제시하고 있다. 감독 대상 기관은 조직 구조, 지배구조 모델, 경영 방식, 내부 통제 시스템에 관한 상세 정보를 제출해야 한다.
특히 이사회 또는 회원회의 구성원, 감사위원회, 부문장(部門長) 이상 전체 경영진의 성명, 국적, 출자 비율을 명확히 신고하도록 규정했다.
베트남 중앙은행의 새 통지 초안에 따르면, VIP 고객·대주주·은행 임원이 자금세탁 방지 감시 데이터베이스에 등록된다. 신용기관 내부 데이터 외에도 다양한 리스크 감시 활동에 관한 정보 수집이 강화될 예정이다.
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