자산 규모가 40조 동(한화 약 2조 2,000억 원)에 달하는 기업 생태계를 구축했다는 허위 정보와 높은 배당 지표를 미끼로 1,200명이 넘는 투자자들을 가로챈 생수 판매업체 대표에게 베트남 사법 당국이 중형을 선고했다.
19일 하노이시 인민법원 및 안보수사 당국 보도 등에 따르면, 법원은 최근 열린 선고 공판에서 사기 및 재산 탈취 혐의로 기소된 GMT 사(社)의 이사회 의장(대표) 시 안 뚜옌(Sỹ Anh Tuyên·50)에게 징역 20년을 선고했다. 공범으로 가담한 부의장 응우옌 Ti 홍 늉(Nguyễn Thị Hồng Nhung·59)에게는 징역 12년, 또 다른 부의장 쩐 트리 쭝(Trần Trí Trung·43)에게는 징역 11년의 무거운 형량을 각각 언도했다.
조사 결과 뚜옌 대표가 설립한 GMT 사는 천연 광천수와 생수 소매업을 주력으로 등록한 회사였으나 실제 자본금은 전혀 없는 껍데기 기업이었다. 이들은 투자자들을 유인하기 위해 국내외 자본을 합쳐 총 40조 동의 거대 자산을 보유하고 있으며, 산하 기업들의 영업 이익 지표가 항상 극대화를 달성하고 있다는 가짜 포트폴리오를 설계했다.
이들이 설계한 사기 메커니즘의 첫 단계는 교육비 명목의 자금 조달이었다. 이른바 ‘GMT 생태계’에 참여하려는 투자자들은 뚜옌 대표가 직접 강의하는 30일짜리 온라인 및 오프라인 특강을 의무적으로 이수해야 했다. 총 교육비 2,400만 동 중 본인 부담금 800만 동을 내면 나머지 1,600만 동은 회사에서 보조해 준다는 가이드라인을 제시했다. 아울러 교육 수료자에게는 졸업 증서와 함께 금반지를 지급하고, 고정 수익이 보장되는 일자리를 주선하겠다는 달콤한 공약을 내걸었다.
이후 교육을 마친 이들이 가맹 형태의 회원사(계열사) 설립을 원할 경우 정관 자본금의 30%를 선입금하게 했으며, 나머지 70%는 본사에서 투자해 줄 것처럼 속였다. 특히 회원사마다 고부가가치의 이온 알칼리수 생산 인프라 시스템을 구축해 연간 38%에 달하는 고율의 확정 배당을 제공하겠다는 메커니즘을 앞세워 자금을 집중적으로 끌어모았다.
이러한 수법으로 이들 일당은 지난 2022년 초부터 2025년 6월 적발될 때까지 약 3년 반 동안 전국의 투자자 1,258명으로부터 총 900억 동에 육박하는 거액을 가로챘다. 이 돈은 실제 생산 활동이 아닌 시내 중심가 사무실 임차료, 이온수 제조기 시제품 구입, 대규모 홍보 세미나 개최 비용으로 탕진됐으며, 먼저 들어온 돈으로 나중 투자자에게 이자를 지급하는 전형적인 폰지 사기 및 다단계 배당 메커니즘으로 운영됐다. 이들이 전국에 설립한 7개 지점과 316개 회원사는 실질적인 매출 지표가 전무한 유령 인프라였던 것으로 밝혀졌다.
공안부 안보수사국은 수사 과정에서 언론을 통해 피해자 신고 접수를 두 차례 공고하고 전국 공안 당국과 연대해 1,200명이 넘는 피해자들을 전수 조사했다. 법원은 최종 신원이 확인되어 법정 배상을 요구한 피해자 474명에게 총 480억 동을 돌려주라고 뚜옌 대표에게 명령했다. 나머지 연락이 닿지 않거나 배상 권리를 청구하지 않은 피해 금액 410억 동에 대해서는 범죄 행위로 취득한 불법 부당 이득으로 규정하고 전액 몰수하여 국가 재정 국고로 귀속 조치했다.
