호찌민시 대형 마약 투약 유흥업소에 대한 경찰의 보복 폭격 수사가 금융 범죄 수사로 전격 확대되면서, 수십억 동 규모의 국세 자산을 상습 포탈해 온 법인 조직의 전모가 드러났다.
26일 호찌민시 경찰 당국과 세무 처산 보도에 따르면 호찌민시 경찰청 부패·경제·밀수·환경범죄수사과(PC03)는 호찌민시 붕따우(Vũng Tàu)동 리투チョン(Lý Tự Trọng)로 15-15A 소재 유흥업소 ‘레보(Revo)’ 바의 세무 조작 및 조직적 탈세 행위를 적발하고, 탈세 혐의로 핵심 피의자 3명을 전격 입건해 형사 기소했다.
이번 수사는 공안부와 호찌민시당, 시 인민위원회의 ‘민생 치안 및 유흥업소 불법 행위 전면 소탕’ 긴급령에 따른 후속 조치다. 앞서 경찰은 기습 단속을 통해 해당 레보 바에서 마약 매매, 소지, 투약 장소 제공 등의 혐의로 무려 50명의 마약 사범 피의자를 무더기로 구속 기소한 바 있다.
호찌민시 경찰청장의 특별 지령에 따라 PC03 수사팀은 마약 범죄 처리에 안주하지 않고 해당 업소의 자금 출처와 법인 재무제표에 대한 현미경 금융 실사를 감행했다. 조사 결과, 레보 바의 실제 운영 법인은 ‘마이 그룹(Mai Group)’ 주식회사로 드러났다.
경찰 실사 타임라인에 따르면 관내 락즈아(Rạch Dừa)동 출신의 실소유주 당 투안 부(Đặng Tuấn Vũ·36)는 회사의 모든 자산 경영과 영업을 막후에서 전권 지휘하면서도 사법 당국의 감시를 피하기 위해 전면에 나서지 않았다. 대신 부 씨는 붕따우동 출신의 마이 귀 양(Mai Quý Dương·54)을 법적 대표자(바지사장)로 고용해 위장 등록하고, 레 옥 안을 전문 경리 직원으로 채용해 세무 신고 및 회계 장부를 철저히 조작해 온 것으로 드러났다.
경찰이 확보한 압수 장부 데이터 지표에 따르면 이들은 지난 2025년 한 해 동안 레보 바 운영을 통해 실제 총 41억 동(약 16만 달러) 이상의 막대한 매출 자산을 올렸다. 그러나 세무 당국에는 단 6억 동의 매출만 계산서 발행 및 신고 처리를 진행했고, 나머지 35억 동에 달하는 거액의 배후 매출은 의도적으로 회계 장부에서 영구 누락·은닉하여 국세를 포탈했다. 당국은 이들이 초기에 가로챈 부가가치세(GTGT) 사기 피해 규모만 최소 29억 동 이상인 것으로 잠정 계량화했다.
확보된 증거 자료와 자산 금융 추적 결과를 바탕으로 호찌민 PC03 수사팀은 지난 22일 탈세 혐의의 주범인 실소유주 당 투안 부와 명의 대여자 마이 귀 양에 대해 전격 체포 영장을 집행하고 구속 수사에 착수했다. 조작 업무를 대행한 경리 직원 레 옥 안은 범죄 가담 혐의로 기소하되 도주 우려가 낮아 주거지 제한(출국 금지) 명령을 발의했다. 경찰은 이들이 은닉한 추가 지하 자산이 더 있을 것으로 보고 법인 계좌 연동망을 중심으로 공범 및 여죄에 대한 전 차원 확대 수사를 전개하고 있다.
