-자금세탁방지 유관기관협의회…”캄보디아 사건에 한정하지 않아” 최근 캄보디아에서 한국인 대상 범죄가 발생한 가운데 금융당국이 금융권으로부터 초국경 범죄 의심거래 일제 보고를 받는다고 연합뉴스가 보도했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 24일 정부서울청사에서 이형주 원장 주재로 ‘자금세탁방지 유관기관협의회’를 열고 초국경 범죄 관련 자금세탁 대응 체계를 논의했다. 우선 FIU는 금융권과 함께 초국경 범죄 의심거래 유형을 분석하기로 했으며, 금융권은 이에 해당하는 의심거래를 일괄 보고하기로 했다. 은행권은 FIU와의 논의를 거쳐 지난주부터 의심거래 일제 보고를 실시 중인데, 이는 다른 업권으로도 확대될 예정이다. 보고된 의심거래들은 FIU 분석을 거쳐 수사기관의 범죄조직 적발에 활용되게 된다. 또한 FIU는 초국경 범죄 의심고객 확인을 강화하고, 동남아 소재 지점·자회사를 현장점검 하도록 하는 등 자금세탁방지제도(AML) 내부통제를 강화하기로 했다. …
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