말레이시아 국적의 Turah Raju Subramaniam(39)은 사기 범죄 수익 은닉을 도운 혐의를 인정하고 7월 21일 싱가포르 법원에서 징역 3년 2개월을 선고받았다고 채널뉴스아시아(Channel News Asia)가 보도했다.
그는 지인 소개로 싱가포르에서 할 수 있는 ‘심부름 일거리’를 소개받았으며, 수락 후 텔레그램 그룹에 추가돼 지시를 받아온 것으로 법원 심리에서 드러났다.
사기 피해자는 싱가포르 국적의 54세 여성으로, 자신이 부정 거래에 연루됐다는 은행 직원 사칭 전화를 받은 뒤 법무부 수사관을 사칭한 인물과 통화하게 됐다. 해당 사칭 수사관은 피해자가 자금 세탁 사건의 용의자라고 고지했다.
이어 검사 측 Yohanes Ng 부검사에 따르면, 피해자는 용의자 신분에서 참고인으로 전환되려면 ‘우선 금융 점검’을 받아야 한다는 말을 들었다. 경찰관을 사칭한 세 번째 전화 통화자는 피해자에게 은행 계좌에서 100만 싱가포르달러(약 77만 5,000달러)를 신용카드로 이체하고, 리틀 인디아의 무스타파 센터(Mustafa Centre)에서 금을 구입할 것을 지시했다.
피해자는 사복 경찰관에게 금을 건네라는 지시를 받았으며, 사기단은 Turah의 인상착의와 일치하는 특징을 피해자에게 전송했다. 피해자는 금괴 1,600개를 구입해 가방 다섯 개에 나눠 담았다.
Turah는 2025년 11월 6일 싱가포르에 입국해 무스타파 센터 외부에서 피해자를 만났다. 그는 사전에 전달받은 가짜 경찰관 이름을 대며 신분을 밝힌 뒤 금괴가 든 가방을 수거해 말레이시아행 사전 예약 차량을 타고 현장을 떠났다.
피해 여성은 이후 사기를 당한 사실을 인지하고 경찰에 신고했으며, 당국은 11월 8일 Turah가 싱가포르 재입국을 시도하던 중 체포했다고 스트레이츠타임스(The Straits Times)가 전했다. 금괴는 현재까지 회수되지 않은 상태다.
싱가포르에서 금괴는 은행 이체보다 추적이 어렵다는 이유로 사기 단체가 선호하는 수단으로 자리 잡고 있다. 스트레이츠타임스에 따르면, 2025년 한 해에만 피해자가 금을 구입해 사기범에게 건넨 사례가 최소 131건 기록됐으며, 대부분 정부 공무원 사칭 사기 유형인 것으로 나타났다.
