베트남 공안부가 가짜 분식 식품 제조 및 대규모 탈세 혐의로 사회적 파장을 일으킨 Z홀딩스 사건의 2단계 수사를 가동하고, 범행을 도운 공범 14명을 추가로 구속 기소했다.
3일 베트남 공안부 수사경찰국 및 사법당국 종합 공시 보도에 따르면, 공안부 수사경찰국 부국장인 레 완 탄(Lê Văn Tân) 소장은 지난 2일 오후 열린 기자회견에서 Z홀딩스 주식회사 및 연계 기관을 대상으로 한 회계 규정 위반, 식품 위조, 자금 세탁 혐의 사건의 2단계 수사 진척 서류를 전격 공시했다. 이번에 적발된 피의자들은 Z홀딩스 생태계 내 12개 산하 기업의 대표 및 법적 대리인들로, 이들은 이중 장부를 가동해 약 2천740억 동에 달하는 매출 지표를 누락·은닉하고 국가 재정에 심각한 해를 끼친 혐의를 받고 있다.
수사본부는 Z홀딩스 구매부서장인 응우옌 티 옌 호아(Nguyễn Thị Yến Hoa)를 비롯한 구매 담당 직원들의 구체적인 공모 혐의도 확약했다. 이들은 회사의 지시에 따라 장부 조작 및 불법 거래를 실행해 주범들의 범행을 도운 공동 정범으로 적발됐다. 이들의 조직적인 장부 은닉으로 인해 발생한 국가 재정 손실액 지표는 총 1조4천250억 동을 상회하는 것으로 집계됐다. 세부 손실 항목은 부가치세(VAT) 4천510억 동 이상, 법인세 9천830억 동 이상이다. 공안부는 지난 6개월간의 집중 수사를 통해 14명의 피의자에 대한 법적 구속 서류 조율을 마쳤으며, 현재까지 범죄 수익금 중 약 75억 동의 자산을 압류 및 동결 청산했다고 발표했다.
앞서 하노이 인민법원은 지난 1월 14일, Z홀딩스 생태계의 대표 품목인 하이업(HIUP) 가짜 분유를 비롯한 대규모 위조식품 유통망 주범들에 대한 1심 선고를 집행한 바 있다. 당시 재판부는 Z홀딩스 이사회 의장인 황 광 틴(Hoàng Quang Thịnh)에게 회계 위반, 위조식품 제조·판매, 자금 세탁 등 3개 죄목을 병합해 법정 최고 수준인 징역 30년의 중형을 선고했다. 같은 혐의로 기소된 라 딱 민(La Khắc Minh) 부총감독과 응우옌 완 민(Nguyễn Văn Minh) 부총감독에게도 각각 징역 26년과 28년이 선고됐으며, 나머지 15명의 피의자에게는 최소 징역 15개월(집행유예)에서 최고 9년의 실형이 내려졌다.
검찰 공소 서류에 따르면 이들 수뇌부는 지난 2023년부터 2025년까지 26개의 유령회사와 27개의 판매 시스템, 208개의 영업 팀, 179개의 개인 사업자 등록증을 가동해 범죄 수익금의 흐름을 전격 세탁하고 세무 조사를 우회해 왔다. 특히 네이처 메이드(Nature Made) 사를 통해 제품 등록 서류와 달리 원료 성분을 고의로 빼거나 저가 성분으로 대체해 제조 단가를 낮추는 방식으로 가짜 분유를 대량 생산했다. 이후 온라인 네트워크 상에서 효능을 허위 과장 광고하고 피라미드형 점조직 판매망 물류를 통해 소비자들을 기만해 부당 이득 가치사슬을 취해온 것으로 드러나 공안부의 추가 수사가 어디까지 확대될지 귀추가 주목된다.
