2023년부터 2025년 5월까지, 티흥과 그의 동료인 반 민, 카크 민은 Z Holding 회사와 그 계열사의 모든 활동을 직접 관리하고 지시하였다고 기소장에 명시되어 있다. 이들은 26개의 회사를 설립하고, 27개의 판매 시스템, 208개의 판매 그룹 및 179개의 개인 사업체를 운영하여 불법적으로 수익을 올리고 세금을 신고하였다.
Z Holding 계열사에서 생산 및 판매된 상품의 총 매출은 약 6,700억 동에 달하며, 이 중 26종의 가짜 상품은 2조 4,360억 동의 가치를 지닌 것으로 확인되었다.
검찰은 이들이 생산한 가짜 상품이 주로 특별한 식단을 위한 보충식품 및 영양 제품으로, 소비자들 사이에서 인기가 있었던 HIUP GOLD 영양식과 HIUP 보충식품, HIUP 27 바닐라 맛 등이 포함되어 있다고 밝혔다.
Nature Made 회사를 통해 이들은 비정상적으로 큰 규모의 가짜 상품 생산 및 판매를 조직하였고, 신고된 성분과 다르게 제조 공식을 설정하였다. 일반적으로 등록은 성분을 줄여 비용을 절감하고 이윤을 극대화하는 방향으로 이루어졌다.
또한, 이들은 실제 수익을 은폐하기 위해 두 가지 회계 시스템을 운영하였으며, 실제 매출은 7,825억 동 이상이었지만 세금 신고는 1,148억 동에 그쳤다. 이 같은 행위는 1,633억 동의 손해를 야기한 것으로 비난받고 있다.
특히, 티흥은 630억 동, 반 민은 460억 동, 카크 민은 400억 동의 이익을 얻었으나, 이들은 ‘돈세탁’의 혐의로도 기소된 상태이다. 이들은 투자 명목 하에 자금을 모으고, 범죄로 취득한 자금을 합법화하고 회전시키기 위해 주식 거래와 부동산 거래를 통해 830억 동 이상의 금액을 세탁한 것으로 드러났다.
Phạm Dự
