하노이 법원은 11월 2~5일 석유업계 여성 재벌 Chu Thị Thành(66세·이하 Thành)를 재산 횡령 및 국가예산 세금계산서·증빙서류 불법 매매 혐의로 재판에 회부했다. Thành는 ‘다이아몬드 재벌’로 알려진 아들 Chu Đăng Khoa의 모친으로, Thiên Minh Đức 그룹 회장직을 맡고 있다.
검찰에 따르면 Thành와 공범들의 석유 가격 안정 기금 횡령 및 불법 세금계산서 매매 행위로 발생한 피해액은 약 100억 동에 달하는 것으로 산정됐다. 재판 전 피해액 전액이 회복됐으며, Thành 본인이 99억 동 이상을 반환했다고 검찰이 밝혔다.
같은 사건으로 Thành의 직원 및 관련 회사 대표 등 22명도 횡령·불법 세금계산서 매매·탈세 혐의로 함께 기소됐다.
Thiên Minh Đức 그룹은 2001년 설립됐으며 납입 자본금은 2,000억 동 이상이다. Thành가 지분 77.15%를 보유한 이사회 의장을 맡고 있으며, 아들 Chu Đăng Khoa가 22.77%의 지분을 보유하고 있다. 이 그룹은 석유·액화가스·부동산·제지·포장·물류·요식업·호텔·레저·해상운송 등 다양한 분야에 걸쳐 다수의 자회사와 지점을 운영하고 있다.
코로나19 대응 명목으로 횡령 주도
공소장에 따르면 Thành는 코로나19 영향으로 경영난이 심화된 2020년 초, 직접 방침을 수립하고 부하 직원·회계담당자·주유소 직원들에게 고시가격보다 낮은 단가로 부가가치세 계산서를 발급하지 않도록 지시했다. 이 방식을 통해 회사는 세금 납부를 회피하고 차익을 취한 것으로 조사됐다.
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