하노이 경찰이 ‘슈퍼 사기꾼’ Mr.Pips(본명 Phó Đức Nam, 32세, 호찌민(Hồ Chí Minh)시 거주) 사기 사건에 대한 보완 수사 결론을 최근 완료했다. 약 650페이지에 달하는 보완 수사 결론서에서 경찰은 총 188명을 기소 의견으로 검찰에 송치할 것을 건의했으며, 이는 이전 결론 대비 113명이 증가한 수치다.
Mr.Pips는 사기에 의한 재산 편취 및 자금세탁 등 2개 혐의로 기소 의견이 제시됐다. 이번 베트남 뉴스에서 주목받는 이 사건에서 Mr.Pips는 범행을 주도·지휘한 것으로 지목됐으며, 사기 피해 건수는 920건(이전 결론 738건), 편취 금액은 약 1,600억 동(이전 결론 1,300억 동 이상)으로 확대됐다.
이번 보완 수사에서 새로 추가된 주요 피의자는 베트남 TV 프로그램 ‘샤크 탱크 베트남(Shark Tank Việt Nam)’에 출연한 투자자로 유명한 ‘Shark Bình'(본명 응우옌 호아 빈(Nguyễn Hoà Bình))이다. 그는 Mr.Pips를 위해 최대 318억 동에 달하는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다.
경찰 조사에 따르면, Shark Bình은 Mr.Pips로부터 자금을 건네받아 이를 부동산 투자 등의 명목으로 전환하는 방식으로 불법 자금의 출처를 은폐한 것으로 알려졌다. 경찰은 구체적인 자금 흐름과 공모 관계에 대한 수사를 마무리하고 해당 결론을 검찰에 이송했다.
한편 Mr.Pips 사건은 소셜미디어를 통한 투자 사기 사건 중 베트남 역사상 최대 규모 중 하나로, 다수의 피해자가 온라인 투자 플랫폼을 통해 피해를 입은 것으로 전해졌다. 수사 당국은 추가 공범 여부를 계속 확인 중이며, 사건 전모가 재판 과정에서 밝혀질 전망이다.
