하노이(Hà Nội) 인민법원은 투자 사기·자금세탁 등의 혐의로 기소된 피고인 188명을 대상으로 재판 이틀째 심리를 진행했다. 피고인 중에는 Phó Đức Nam(일명 ‘Mr Pips’), Lê Khắc Ngọ(일명 ‘Mr Hunter’), 기업인 응우옌(Nguyễn) Hoa Bình(일명 ‘Shark Bình’) 등이 포함됐다.
검찰 공소장에 따르면, Phó Đức Nam은 총 919건의 피해 사례가 발생한 투자 사기 네트워크를 주도적으로 설계·운영한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 투자자들로부터 편취된 금액은 약 1조 5,600억 동(약 6,040만 달러)에 달하는 것으로 조사됐다.
피의자 일당은 유령법인 81개를 설립하고, 사무실 43곳을 임차했으며, 은행계좌 66개를 개설하고 국제 외환·증권 거래 플랫폼으로 위장한 가짜 웹사이트 36개를 운영한 것으로 드러났다. 이들 플랫폼은 실제 시장 거래를 수행하지 않았으며, 운영진이 거래 데이터를 조작해 투자자들이 손실을 입도록 유도하고, 추가 입금을 반복적으로 권유하는 한편 출금 요청을 지연시킨 것으로 파악됐다.
지난 월요일 개시된 이번 재판은 15일간 진행될 예정이다.
금 250kg·수십억 동 현금·부동산 111건 압류
수사 당국은 피고인 및 관련자들과 연결된 방대한 규모의 자산을 확인했다. 특히 금 250kg, 현금 수십억 동, 부동산 111건, 고급 차량 다수가 압류된 것으로 전해졌다.
검찰은 이들 자산이 투자자 피해금을 세탁하는 과정에서 축적된 것으로 보고 있으며, 재판 과정에서 자산 귀속 및 피해 배상 문제도 함께 다뤄질 전망이다.
이번 ‘Mr Pips’ 사건은 베트남 역사상 최대 규모의 온라인 투자 사기 사건 중 하나로 꼽히며, 베트남 뉴스 안팎에서 큰 주목을 받고 있다.
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