베트남 공안부가 가상화폐 거래소 오너스(ONUS)를 운영하며 수조 원대의 투자금을 가로챈 대규모 조직범죄 일당을 일제 검거했다. 팜 민 찐 총리는 이번 사건을 해결한 공안부 경제보안국(A04)과 보안조사국에 치하 서신을 보내 우수한 성과를 격려했다.
수사 당국에 따르면 주범인 브엉 레 빈 년(42세)과 공범들은 국내외에 52개의 회사와 펀드를 설립한 뒤 독립된 법인인 것처럼 위장해 거대한 가상화폐 생태계를 구축했다. 이들은 실제로는 하나의 지휘 체계 아래 움직이며 수천 명의 시민을 유인해 투자를 유도했고 이 과정에서 수조 동에 달하는 막대한 금액을 편취한 것으로 드러났다.
공안부는 지난 20일과 21일 양일간 하노이, 호찌민시, 껀터, 다낭 등 전국 수십 곳의 거점을 동시다발적으로 압수수색했다. 현장에서는 관련자 140여 명이 소환됐으며 컴퓨터, 휴대전화 등 전자 증거물과 자산이 대거 압수됐다. 수사 결과 이들은 2018년부터 가상화폐 VNDC와 거래소 오너스를 설립한 뒤 자체 발행한 코인을 투자자들에게 판매해 온 것으로 밝혀졌다.
해당 거래소에는 자체 코인 외에도 약 600개의 가상화폐 프로젝트가 상장되어 있었으며 누적 거래 계정은 약 550만 개에 달했다. 이들은 다단계 방식으로 조직을 확장하며 높은 수익률을 보장한다는 허위 광고로 투자자를 모았다. 특히 시스템에 직접 개입해 가짜 매매 주문을 생성함으로써 코인 가격을 조작하고 투자자들이 시장 변동으로 손해를 본 것처럼 속이는 기술적 수법을 동원했다.
보안조사국은 지난 23일 주범 브엉 레 빈 년과 기술 관리자 쩐 꽝 찌엔, 하나골드(HANAGOLD) 대표 응오 티 타오 등 7명을 컴퓨터 네트워크 및 통신 수단을 이용한 재산 편취와 돈세탁 혐의로 구속했다. 현재 오너스 거래소는 운영이 중단된 상태이며 공안부는 피해자들에게 관련 정보를 신고할 것을 당부했다. 당국은 고수익을 보장하는 가상화폐 투자와 다단계 모델에 대한 주의를 거듭 강조하며 사건을 이용한 2차 사기에도 대비할 것을 권고했다.
