다낭(Đà Nẵng) 경찰이 나스닥(Nasdaq) 거래소를 모방해 140억 동(약 53만2천800달러)을 편취한 암호화폐 사기 조직원 7명을 체포했다.
경찰은 17일 이들이 컴퓨터 네트워크, 통신망, 전자 수단을 이용해 재산을 편취한 혐의로 구속됐다고 밝혔다.
체포된 인물은 응우옌반중(Nguyễn Văn Chung, 31), 응우옌득롱(Nguyễn Đức Long, 26), 옹칵민(Ông Khắc Minh, 26), 따반바(Tạ Văn Ba, 37), 까오바남비엣(Cao Bá Nam Việt, 35), 부찌후이(Vũ Trí Huy, 31), 응우옌안도(Nguyễn Anh Đỗ, 27) 등 모두 북부 박닌(Bắc Ninh)성 거주자들이다.
수사관들은 다낭시 안께(An Khê)동의 36세 여성을 포함한 여러 피해자가 나스닥이라고 자칭하는 거래 플랫폼에서 암호화폐에 투자하다 사기를 당했다고 신고하면서 사건을 파악했다.
나스닥은 미국에 본사를 둔 세계 2위 규모의 증권거래소로, 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), 아마존(Amazon), 구글(Google), 메타(Meta), 테슬라(Tesla) 같은 거대 기술 기업들이 상장돼 있다.
예비 수사 결과 2024년 초 중이 캄보디아로 가서 아롱(A Long)이라는 중국인과 공모해 캄보디아 국경 도시 바벳(Bavet)의 킴사3(Kim Sa 3) 지역을 거점으로 사기 조직을 운영한 것으로 드러났다.
이들은 베트남인을 모집해 조직적으로 역할을 분담하고 가짜 나스닥 웹사이트를 구축했다.
잘로(Zalo)와 텔레그램(Telegram) 그룹에서 수십 개의 계정을 동원해 거래 활동을 조작하고, 허위 수익을 보고하며, 투자 전문가로 가장해 피해자들이 돈을 투자하도록 유인했다.
자금을 편취한 후 여러 은행 계좌를 거쳐 돈을 이동시킨 뒤 암호화폐로 전환해 출처를 은폐했다.
초기 조사 결과 이 조직은 140억 동을 편취했으며, 두 명의 피해자가 11억 동 이상을 잃었다.
단속 과정에서 경찰은 사기 대본이 담긴 USB 드라이브, 휴대전화, 태블릿, 노트북, 52억 동 이상의 현금, 각종 외화 지폐, 수십 개의 금색 금속 반지, 토지 권리증서 6개 및 관련 전자 데이터 등 대량의 증거물을 압수했다.
사기 사건에 대한 수사는 계속 진행 중이다.
다낭 경찰은 일반 대중에게 소셜미디어에서 “고수익, 저위험”을 약속하는 온라인 투자 제안에 경계심을 유지하고, 무허가 웹사이트나 애플리케이션으로 돈을 송금하지 말며, 의심스러운 징후를 당국에 즉시 신고할 것을 당부했다.
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