26일 호찌민시 최고인민법원 항소심 재판부는 타이닌(Tây Ninh)성에서 발생한 1조5,000조 동(약 8,450억 원) 규모의 허위 세금계산서 거래 및 5,700조 동(약 3,210억 원) 이상의 불법 국경 간 송금 사건에서 13명의 피고인 중 9명에 대한 형량 증가, 벌금형 미적용, 집행유예 미적용을 요구한 최고인민검찰청 제3항소검찰청과 타이닌성 검찰청의 항소를 전면 수용했다.
구체적으로 사건의 주범 2명에 대해 제3항소검찰청은 형량 증가 및 벌금형 미적용을 항소했으며, 재판부는 응우옌피훙(Nguyễn Phi Hùng) 피고인을 2개 죄명으로 8년에서 13년으로 증형했다. 응우옌반꾸언(Nguyễn Văn Quân) 피고인은 “허위 세금계산서 거래” 죄로 2년에서 3년으로 증형하고, 동시에 벌금 10억 동(약 5,630만 원)에서 “국경 간 불법 송금” 죄로 징역 5년으로 전환했다.
마찬가지로 재판부는 쩐히에우꽝(Trần Hiếu Quang), 도년지엔(Đỗ Như Diễn), 응우옌탄히엔(Nguyễn Thanh Hiền) 피고인 3명에 대한 증형 항소를 수용했다. 응우옌티엔훙(Nguyễn Tiến Hùng), 팜반쓰엉(Phạm Văn Sương), 응우옌응옥짜우(Nguyễn Ngọc Châu) 피고인 3명에 대한 벌금형 미적용, 보티투홍(Võ Thị Thu Hồng) 피고인에 대한 집행유예 미적용을 받아들였다.
이에 따라 꽝 피고인은 징역 3년 6개월에서 5년으로, 지엔 피고인은 4개월 9일에서 1년 9개월로, 히엔 피고인은 5개월 3일에서 1년 9개월로 각각 증형됐다.
응우옌티엔훙 피고인은 벌금 10억 동에서 징역 2년으로, 팜반쓰엉 피고인은 벌금 7억 동(약 3,940만 원)에서 징역 1년 9개월로, 응우옌응옥짜우 피고인은 벌금 8억 동(약 4,500만 원)에서 “허위 세금계산서 거래” 죄로 징역 3년으로 전환되었으며, “국경 간 불법 송금” 죄에 대한 벌금은 2억 동(약 1,130만 원)에서 4억 동(약 2,250만 원)으로 증액됐다.
보티투홍 피고인은 집행유예 1년에서 징역 2년으로 전환됐으나 집행유예를 적용받았다.
1심 판결에 따르면, 2019년부터 2023년 12월 31일까지 훙과 꾸언은 캄보디아산 원산지증명서(C/O)를 베트남으로 들여와 농산물에 대한 0% 우대 관세 혜택을 받는 수법을 주도했다.
동시에 이들은 여러 피고인을 고용해 세관 신고서를 작성하고, 농산물 수입 회사들을 설립해 허위 세금계산서를 우회 거래했다. 이후 훙과 꾸언은 통관된 세관 신고서를 매매·사용해 베트남에서 캄보디아로 통화(미국 달러)를 불법 송금하며 이익을 취했다.
소송 진행 기관은 피고인들이 2억4,600만 달러(약 3,560억 원) 이상을 캄보디아로 불법 송금했으며, 이는 농산물 수입 서류를 합법화하기 위해 설립된 12개 회사 시스템을 통해 이루어졌지만, 실제로는 현금 인출과 외화 불법 송금을 위한 것이었다고 확인했다.
