-美·英, 캄보디아 사기조직 제재·21조원 압류… “중국 삼합회가 배후”
캄보디아 등 동남아시아 국가의 범죄단지에서 벌어지는 가혹한 인권 침해에 대해 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR·Office of the UN High Commissioner for Human Rights)가 이미 5개월 전에 대한민국 정부에 긴급 대응 필요성을 강조하는 메시지를 보낸 것으로 16일 확인됐다고 연합뉴스가 보도했다.
OHCHR은 지난 5월 19일 유엔 특별보고관 3명이 공동으로 발표한 성명에서 캄보디아 등의 범죄단지 상황에 대해 “인도주의적으로, 인권적으로 위기 수준에 이르렀다”며 “동남아시아, 동아시아 국가를 포함한 국제사회가 피해자를 실질적으로 보호하고 예방 노력을 강화하기 위해 긴급, 협동 조치를 취해야 한다”고 촉구했다.
OHCHR은 당시 문제 해결을 위해 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합), 미얀마군, 캄보디아, 중국, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남 등과 소통하고 있다고 밝히면서, 이런 논의 내용의 사본을 대한민국을 비롯해 인도네시아, 일본, 싱가포르 등에 공유했다고 전했다.
中 삼합회가 동남아 범죄단지 지배
유엔마약범죄사무소(UNODC·UN Office on Drugs and Crime), 미국 재무부, 미얀마 이라와디(Irrawaddy) 등 현지 매체에 따르면 중국계 폭력조직 삼합회(三合會·Triad)가 캄보디아와 미얀마 등 동남아에서 벌어지는 납치, 인신매매, 감금, 고문, 사기 등에 깊숙이 관여하고 있다.
UNODC는 보고서에서 마카오(Macau) 등에서 도박산업을 기반으로 활동하던 중국 범죄단체들이 당국의 단속 강화 등으로 캄보디아 등 동남아 지역으로 활동 영역을 넓혔다고 설명했다. 캄보디아 시아누크빌(Sihanoukville) 경제특구 등이 이로 인해 삼합회 일파인 ’14K’와 ‘선이온(新義安·Sun Yee On)’ 등 범죄조직 근거지로 부상했다.
캄보디아에는 2010년대 카지노, 호텔 리조트 등에 막대한 중국 자본이 유입됐고, 2020년대 들어 범죄단지가 급격히 팽창했다. 카지노 이권 등을 노리고 캄보디아에 진출했던 조직들은 코로나19 사태로 이동이 제한되면서 온라인 도박, 보이스피싱, 로맨스 스캠(연애 빙자 사기), 코인 투자 사기 등으로 눈을 돌렸다.
삼합회 중에서도 동남아 온라인 범죄와 관련해 가장 많이 거론되는 조직은 ’14K’다. 14K 지도자는 ‘부러진 이빨’로 불리는 완 콕코이(尹國駒·Wan Kuok-koi)로 알려졌다. 마카오에서 가장 악명 높은 삼합회 조직 두목이었던 그는 1998년 체포돼 약 14년간 복역했다가 2012년 출소 후 캄보디아에서 2018년 ‘세계 홍먼 역사문화협회(World Hongmen History and Culture Association)’를 설립하고 사업을 확장했다.
美·英, 프린스그룹 제재… 21조원 암호화폐 압류
미국과 영국 정부는 14일(현지시간) 캄보디아 등지를 근거지로 삼아 전 세계 피해자들의 돈을 뜯어내고 인신매매한 노동자들을 고문하는 불법 스캠(사기)센터를 운영해온 조직을 제재했다고 밝혔다.
제재 대상은 ‘프린스 그룹(Prince Group)’과 그 회장인 천즈(陳智·Chen Zhi)다. 영국 정부 성명에 따르면 프린스 그룹은 캄보디아 등지에서 광범위한 사업을 하는 업체로, 카지노와 스캠 센터로 사용되는 단지를 건설하고 대리인을 통해 운영에 관여한다.
미국 재무부는 프린스 그룹을 ‘초국가적 범죄조직’으로 규정하고 천즈 회장을 비롯한 이 그룹과 관련해 146건의 제재를 시행한다고 밝혔다. 미 법무부는 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했으며, 유죄 확정시 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있다.
법무부는 또 천즈 회장이 보유해온 약 150억달러(약 21조원) 상당의 비트코인(Bitcoin) 12만7천271개를 몰수하기 위한 소송을 법원에 제기했다. 이는 법무부 역사상 최대 규모의 압류라고 법무부는 설명했다.
아울러 미 재무부는 캄보디아 소재 금융서비스 대기업 후이원(Huione) 그룹도 미국 금융체계에서 차단하는 조치를 확정했다. 후이원 그룹은 2011년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억달러(5조7천억원)의 불법 자금을 세탁했는데 이 가운데 3천700만달러는 북한이 해킹한 가상화폐라고 재무부는 밝혔다.
부패·빈부격차가 범죄 확산 토양
UNODC에 따르면 시아누크빌뿐만 아니라 미얀마 미야와디(Myawaddy), 필리핀 밤반(Bamban) 등 동남아시아 곳곳에는 불법적인 외국인직접투자(FDI·Foreign Direct Investment)를 활용한 사기 조직, 불법 카지노, 인신매매 거점 등이 들어선 상태다.
중국 중앙당교(中央黨校)의 자오선훙(趙善紅) 연구원은 올해 초 중국망 기고를 통해 동남아에서 이러한 범죄가 확산하는 데에는 정치·경제·사회적 요인이 복잡하게 얽혀있다고 분석했다. 2021년 쿠데타 이후 혼란에 빠진 미얀마의 경우 일부 지역에서는 무장세력이 범죄단체의 ‘보호막’ 역할을 해주고 돈을 받는 식으로 공생하고 있으며, 하루 상납액이 100만 달러(약 14억원)를 넘기는 경우도 있다.
국제투명성기구(TI·Transparency International)의 부패인식지수(CPI·Corruption Perceptions Index)에 따르면 캄보디아는 아시아에서 북한, 아프가니스탄에 이어 3번째로 가장 부패한 국가로 꼽힌다. 인권단체 국제앰네스티(Amnesty International)는 6월 보고서에서 캄보디아 정부가 사기 작업장 수십 곳의 잔혹한 학대 행위를 묵인하고 있다고 비판했다.
미국 싱크탱크 미국평화연구소(USIP·US Institute of Peace)는 캄보디아 사기 산업이 현재 캄보디아 국내총생산(GDP) 절반가량인 연간 125억 달러(약 17조4천억원) 이상을 창출하고 있다고 추산했다.
가상화폐, 범죄 수익 세탁 수단으로 악용
가상자산이 캄보디아 범죄 수익 세탁 수단으로 악용되고 있는 것으로 드러나 관련 규제 강화 필요성이 제기되고 있다. 울산경찰청에 따르면 최근 검거된 캄보디아 기반 로맨스 스캠 조직은 범죄 수익 세탁을 위해 가상자산을 이용했으며, 작년 12월 한 달 동안만 180억원을 세탁한 것으로 확인됐다.
해외 블록체인 분석회사 엘립틱(Elliptic)은 최근 보고서에서 “많은 지역에서 고객 확인(KYC·Know Your Customer) 의무가 상대적으로 느슨한 상태로 남아있다”며 “사기범들이 가상자산 환전기(ATM)의 익명성을 악용해 자금 세탁 등을 손쉽게 하고 있다”고 진단했다.
특히 이런 자금 세탁에는 테더(USDT·Tether) 등 달러 가치와 1대1로 연동되는 스테이블코인(Stablecoin)이 주로 활용되는 것으로 알려졌다. 신현송 국제결제은행(BIS·Bank for International Settlements) 통화정책국장은 지난 8월 “스테이블코인이 금융 범죄, 사기, 자금세탁 등의 수단으로 악용될 수 있다”고 경고했다.
UNODC는 동남아 지역이 조직범죄의 핵심 ‘시험장’이 되고 있다면서, 제대로 대응하지 못할 경우 전례 없는 결과를 초래하고 여파가 전 세계에 미칠 것이라 경고했다. 사기 조직이 남미, 아프리카, 중동, 유럽 등으로도 퍼지고 있다면서 “남미 마약 카르텔, 이탈리아 마피아, 아일랜드 마피아 등과도 협력 관계를 맺고 있다”고 지적했다.
연합뉴스 2025.10.16
