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중국인 2명이 베트남에서 1조 4천억 동(약 5천 5백만 달러) 이상의 돈을 불법으로 밀반출한 혐의로 수감됐다고 11일 Vnexpress지가 보도했다. 꽝남성 인민법원은 금요일 황 카이(39)와 션젠중(50)에게 국경 넘어 돈을 밀반출한 혐의로 징역 5년을 선고했다.
베트남인 공범 4명도 같은 혐의로 5.5년에서 6년의 징역형을 선고받았다. 응웬 꾸옥 닷(30), 람 티 응옥 로안(42), 보 티 호아(31), 뤽 옌 홍(42)은 모두 범죄에 가담한 것으로 판명되었다.
다른 두 명의 베트남인 짠 푸옹 린(39)과 응웬 티 칸 린(25)은 고리대금업 혐의로 각각 6개월에서 9개월의 형을 선고받았다.
수사에 따르면 2018년 쑨신과 우지안 차오를 포함한 여러 중국인이 고리대금업을 위해 베트남에 입국했다. 그들은 이를 위해 ‘그레이트 베이’라는 애플리케이션을 포함한 총 65개의 모바일 앱을 만들었습니다. ‘그레이트 베이’는 결국 100만 명 이상의 베트남인에게 돈을 빌려줬다.
이 그룹은 수익을 숨기기 위해 여러 중개 업체를 이용했으며, 5,000개의 은행 계좌를 사용하여 자금의 흐름을 은폐하고 자금 세탁했다. 이 시스템과 네트워크를 통해 이들은 베트남에서 5조 동의 돈을 해외로 송금할 수 있었다.
2022년 닷과 대출은 암호화폐를 판매하기 위해 텔레그램 그룹을 만들었다. 그룹에는 선과 우가 있었고, 이들은 그룹에 속한 많은 베트남인들의 계정을 인수했다. 그 후 대출은 암호화폐를 구매하여 350억 동 상당의 금액을 이 계정들의 디지털 지갑으로 이체했다.
대출과 닷은 사채 조직원들의 지갑에 돈을 송금하는 것 외에도 330억 동 상당의 암호화폐를 외부 수신자에게도 보냈다. 당국은 이들이 이러한 거래를 통해 4천 2백만 동의 이득을 취한 것으로 보고 있다.
황과 셴은 베트남에서 원단을 판매하고 있었는데, 돈을 빠르게 본국으로 송금하기 위해 루의 도움을 받아 베트남 동을 중국 위안화로 환전한 후 다시 황에게 돈을 송금했다.
우는 이미 4월에 자금 세탁 및 사채업 혐의로 징역형을 선고받았으며. 선은 이미 베트남을 떠난것으로 알려져있다.
당국은 추가 소송을 위한 서류를 작성 중이며, 이 사건과 관련해 총 100명의 재판을 목표로 하고 있다.
Vnexpress 2024.05.12