불법 사채 업체 운영 혐의로 러시아인 1명 체포

호찌민시 경찰은 부당한 이자율로 돈을 빌려준 6개 회사를 운영한 혐의로 러시아 남성 막심 주브코프(41세)를 체포했다고 27일 Vnexpress지가 보도했다.

기사에 따르면 호찌민시 경찰은 빈탄군에 사무실을 둔 6개 회사를 모니터링하고 의심스러운 징후를 발견한 경찰은 지난 4월 급습해 불법 대부업과 관련된 문서와 기타 데이터를 압수하고 폐쇄했다.

이들이 운영했던 푹록토, 바오틴김롱, 고피고, 인포봇, 인피니티, 솔루션랩은 전당포 중개, 회계, 감사, 법률 서비스를 제공할 수 있는 허가를 받았지만, 웹사이트 senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn을 통해 부당한 이자율로 돈을 빌려준 것 외에는 면허에 적시된 활동을 하지 않은것으로 알려졌다.

경찰에 따르면, 이들의 대출 활동은 관리자와 광고 및 고객 서비스 직원이 온라인으로 대출을 받는 모든 단계에서 대출자를 확인하고 안내하는 등 체계적으로 이루어졌다.

경찰은 이 업체들이 연 183%에서 2,555%, 즉 법적 한도의 10~128배에 달하는 이자율을 부과한 것으로 알려졌다.

주브코프는 최근 이 사건의 배후로 지목되어 월요일에 체포되었습니다.

경찰은 또한 압수수색 이후 6개 회사에서 근무하는 22명의 이사와 관리자를 체포했습니다.

Vnexpress 2023.06.27